防范化解业务风险和案件隐患，马鞍排查可疑交易，山太确保客户信息和交易信息真实、白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并完整、好反工作
工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太合规，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。规避风险，措并排查问题商户，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作排查商户收单业务，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，促进反洗钱工作有效开展。补录商户信息，提高反洗钱风险防控，询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，多措并举，核实清退高风险商户，