白支好反行多洗钱马鞍工作措并举做山太-北京未锐科技有限公司

防范化解业务风险和案件隐患，马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太

三是白支定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并合规，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太

白支
排查可疑交易，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，补录商户信息，工作多措并举，马鞍守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。规避风险，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，完整、排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，