部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工商强化学习培训。银行责成支行提高思想认识，马鞍切实发挥尽职调查“了解客户、山分防范风险”的行多作用，闭环管理。措并查管工作要求、举加限期整改，强尽及时沟通整改。职调

一是工商细化监督，各市场部和对公网点利用例会、银行

马鞍

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对发现的山分问题下发督导函，规范尽调行为。行多针对前期检查暴露的措并查管问题及账户尽调薄弱环节，变更、注意事项等发支行网点学习，晨夕会开展学习并反馈学习记录。提升支行对公业务的合规发展。

二是进行回头看，针对本年出现涉案账户的支行，严把账户准入关，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，并建立台账定期通报整改进度，树立正确发展观，处理好业务拓展与风险控制的关系，部门安排专人对支行日常的开户、及时发现问题、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。

三是梳理流程，沟通整改。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，高风险业务的尽职调查进行抽查，对尽调流程开展回头看，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，