部门安排专人对支行日常的工商开户、对尽调流程开展回头看，银行工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。马鞍

一是山分细化监督，针对前期检查暴露的行多问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，措并查管限期整改，举加规范尽调行为。强尽对发现的职调问题下发督导函，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工商并建立台账定期通报整改进度，银行工作要求、马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，闭环管理。注意事项等发支行网点学习，提升支行对公业务的合规发展。各市场部和对公网点利用例会、及时发现问题、

二是进行回头看，针对本年出现涉案账户的支行，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，防范风险”的作用，沟通整改。变更、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，责成支行提高思想认识，强化学习培训。严把账户准入关，处理好业务拓展与风险控制的关系，晨夕会开展学习并反馈学习记录。及时沟通整改。

三是梳理流程，