白支好反行多洗钱马鞍工作措并举做山太

促进反洗钱工作有效开展。马鞍排查可疑交易，山太排查商户收单业务，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。排查问题商户，措并多措并举，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太完整、白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱规避风险，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作核实清退高风险商户，马鞍提高反洗钱风险防控，确保客户信息和交易信息真实、防范化解业务风险和案件隐患，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严格落实反洗钱工作要求，合规，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。补录商户信息，

三是定期开展商户排查，