为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太守好风险防控第一道防线。白支核实清退高风险商户，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，加强关键岗位人员反洗钱能力，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。马鞍规避风险，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱
三是措并定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作
二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，提高反洗钱风险防控，多措并举，严禁出租出借买卖银行卡，完整、补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查问题商户，
一是加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。合规，
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